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中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本拿比，涉及金额达85亿元人民币。 4 A& s8 N/ `% a2 X3 z( L5 \" [" F; p8 T1 ?4 b
据中国媒体21世纪经济报导，透过公检法、人行反洗钱等系统人士深入调查，贪官主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。而「地下钱庄」通常以「XX商行」、「投资公司」甚至「移民服务机构」的名号出现。 0 r0 ~1 E* {9 L% e + r' {/ {: V& }& f: i. K 根据披露出来的宗卷(2010)扬刑二终字第0054号的判决书显示，一家位于温哥华地区本拿比丽晶广场的加拿大特快汇款有限公司，正是一家「地下钱庄」。 4 x s/ F3 W) Z6 ?7 J " j, `- Z1 L; r% Z+ N& ^6 @, j 案情透露，来自福建省福清市的何家财与妻子在本拿比注册这家公司，何家财自任总经理。 ! @( C) Q0 D! J" N5 e+ [3 M
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公司成立后，拟在中国开展特快汇款业务，因未获得中国人民银行批准，何家财于是在中国国内采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，从事境外和中国之间外汇与人民币买卖业务。外币一律滞留国外，人民币一律滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 ( {3 ]1 J* l5 w9 Z5 o# J' W# S
5 ~4 q$ h0 v3 |* b1 N 为了不引人注意，何家财还把客户的大额资金，化整为零，分成若干笔存放于不同帐户。据悉在中国开设的帐户就多达336个。而他从中收取手续费获利，在加拿大收取每笔0.3%至1%不等的手续费。 1 b- F9 [% z# n& p+ @
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他主要雇用老家的妻姐夫妇施丽云和陈云龙，在中国以多个亲属的名义开设了众多私人账户，用来存放客户的款项;并按照加拿大特快汇款公司的指令，负责给国内的客户支付或收取汇款。。 ) c L% n) r. G' A- }9 J$ D& o7 X6 S! @' j# t
资料显示，何的快汇公司平均每天交易额达460万元，遍及全中国20多个省份共4000多人牵涉其中。 ( H& P+ M9 ^7 _0 w* n( q( o4 ~# m2 {
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其实在一审宣判后，何不服向扬州市中级人民法院提出上诉。 1 X! f# N5 {/ \: z2 q: Y* D
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理由是，加拿大特快汇款有限公司拥有业务所需的所有证照和后台清算支持，从事合法业务，公诉机关所举证的银行转账明细，与加拿大特快汇款有限公司没有必然联系，也无法证明是非法买卖外汇的行为，公司及活动在一些国家是属于合法的。 + x0 S) |7 f7 J& A- S! ?) `- d$ c9 A5 G$ Q
然而，判决指他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的地下通道，通常从每笔交易抽取0.5%的佣金，四年来，共洗钱85亿元。 # j. u# o2 P, a F# X) y3 H3 E
5 u# j* B# d! [- K V. D 除了地下钱庄外，知情人士还披露，也有人以外贸公司、投资公司的形式运行，近年投资移民的需求多了，很多都会以移民中介、跨境旅游中介的形式接触客户，但具体洗钱的方式大多是与何家财案所提到的对冲模式相同。 & u0 ~1 x$ l K* d
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