www.MontrealChinese.com蒙特利尔华人网 蒙城华人网 蒙特利尔留学生论坛 蒙特利尔中文网 蒙城中文网

标题: 大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕 [打印本页]
作者: cargo    时间: 2025-1-13 01:10
标题: 大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕
大快人心：冒充税局诈骗的加拿大华人被捕% N$ Q3 W2 H8 _( h% v
加籍华人被捕 史上最大规模加拿大骗局
5 c6 ^1 G) i: W. K+ @% a6 J4 \' ~: q

6 L: ]) \! e/ w) }$ z又是新的一年了，随着一年一度加拿大报税季的到来，急着冲业绩的骗子们又开始上窜下跳了!+ J* Z5 V- {8 \2 n$ o& O

! V1 Q+ p" z9 y# @- G+ a' k1 ]% h$ H& m( P+ T' _4 ?' C+ I
本周，警方特别提醒大家小心冒充加拿大税务局(CRA)的短信诈骗：
) Q: M7 l& b6 B( ^5 O- J5 M' s1 M9 ?2 u  H- ^- l

1 Z4 \) @# o- h
4 N. y( U/ J% ^' |1 d- W1 t) E# a$ R  ], e5 ^+ B  [$ H- J$ E
警方表示，这些短信看似来自加拿大税务局(CRA)，并威胁称，如果收件人不点击提供的链接支付未缴罚款，其驾驶执照将被暂停。/ O9 a5 ?1 n3 L5 i( K2 M/ C8 }6 ?
" y0 m( y$ j0 g0 M' V0 D1 h- _/ i

% @& o* y( _. B! E- {- p8 b( ]6 u而一名受害者在点击链接支付所谓的罚款之后，第二天发现其提供的信用卡被用于购买一张机票。
2 k1 {+ r% L7 A5 x( ^( V警方称，这些短信通常与照片雷达相机或停车违规的罚单有关，并提供了一张看似来自加拿大税务局的短信诈骗示例图：4 E  Q# b( v/ \8 \! q* e3 {
: O7 d. X+ ]2 N
5 Y0 p1 G* p6 m2 |8 X. g
其实，相对来说，这个短信诈骗还比较低级，明白人一琢磨就能反应过来不对，CRA 还来收交通罚单?不交还能停掉你驾照?这各个相关部门的管辖范围和级别都串乱了啊……
4 `+ ~9 n' _4 |$ e1 c; X
4 W: \: B9 F) X$ ?1 f/ Z0 U% P" V" R" Y" C4 p% k* W
% d5 F1 @1 R  b* |3 {
- _0 Q% I+ J* D# z* |
收到这样的短信，不要点击链接，不要回复，直接删掉，反手一个举报垃圾短信就可以了。
* H2 g1 p6 U! t2 e5 O* z+ |5 o% i$ X) z! E8 ^

3 M: M5 {& V- Q! W但是，说起打着加拿大税务局名号诈骗的，必须要提鼎鼎大名的 “CRA 骗局”，这也是加拿大反诈骗部门、加拿大税务局，以及各大银行和金融机构格外重视的重大骗局。
8 t3 u0 ?7 M/ h* r- T$ P# ]5 m0 ~, v: u1 [. @: ~7 H

; j) w) U9 n; Y4 [" oCRA 骗局(the CRA scam)1 L4 j  r* {  O; N* N$ m

% m" m6 E) m) C9 K) C- T5 i- C/ K% U- I4 i7 z7 ^
朋友们，有没有收到过传说中的 “CRA 加拿大税务局”的电话?小编就接到过几个锲而不舍的 “CRA 来电”，对方一口流利地道的某东南亚人口大国式英语，报出了小编姓名、电话、住址和一系列个人信息……简直是准确又惊悚!7 {: I% Z8 b1 h1 [* m) w1 O1 \8 g

5 n  m: o' S: B- W, K; a
- R# e" l8 Y0 t( p+ h* c其实，接到这个电话也不奇怪，因为骗子们以CRA的名义，基本上给每个在加拿大的人都打了几圈电话，加拿大几乎每个电话号码都被拨打了数遍，行骗规模可谓史上最大!总涉案诈骗金额更是高达至少3400万加元!! E5 \8 t% J0 F) S9 u4 [
6 \4 B" P. I9 A9 V; |# t

+ e4 |+ ?% |9 c1 X' }7 D* D这就是著名的 “CRA骗局(the CRA scam)”，据加拿大皇家骑警 RCMP 的调查负责人 Ken Derakhshan 表示，诈骗受害人的平均损失在8千到2万加元之间，而一些人的损失更是高达10万加元!0 Q1 O% o# I: [2 ^& [4 I- I

4 \) U; }1 ]8 g  g6 o0 o
6 i. ?- p  B8 i1 w4 H) j' l. m+ z众所周知，加拿大税务局 CRA 是一种绝对不能惹的存在，所谓在加拿大，欠谁的钱都不要欠税局的钱，动谁的蛋糕都不要动税局的蛋糕……0 Y* L& V9 h5 Z: ]$ P2 }& l

# x0 F, c1 I* Z" o9 W9 ~
6 y3 c. m' _  f
0 f6 W$ h4 _  D& `: }
. D5 C7 U/ x& }. @6 V8 i所以，当加拿大人接到税局电话的时候，当然是相当重视的。而该骗局利用的就是加拿大人的这个心理，诈骗来电者经常声称他们来自加拿大税务局。这个骗局还有一些其它变体，比如是骗子冒充银行官员、警察或技术支持人员。
8 ?% I3 q0 P( g
  v* O. Y; r+ c3 o: I, ?; H' N+ w& o& J5 R* z) y; T
在接到加拿大人几年来大量有关 “CRA骗局”的报警之后，加拿大皇家骑警(RCMP)展开了代号为 “Project Octavia” 的欺诈调查。9 b$ f# V( |0 c
0 I  P5 k/ D' b! U; }( f

. r& m# j9 ]! P' Q" Z% A2 ?经过几年努力，加拿大对一名印度籍诈骗犯下达驱逐令，抓获了一名从中国返回加拿大的诈骗犯。并且在加拿大和印度当局配合调查的情况下，突袭了远在印度的呼叫中心，逮捕了数百人。
. @- q9 K# j" p# w' n# U+ s* y  K0 |- i- \' M- K9 E: {9 w

4 U. X& O, G" R从中国返回多伦多被捕的加拿大籍嫌犯! `) A) g4 G; H0 l% x4 I

' A  ^% A- f+ M0 B/ w7 n, p" o* g1 i$ _+ ^9 J0 i9 C% }# s
2020年，加拿大对该骗局的嫌疑人进行了几次搜寻和追捕，但其中几名被告身在海外，加拿大皇家骑警对此无能为力。
+ _6 S& E. l! r) d: e0 j$ L$ o: p3 k5 X$ L: w6 v

9 J/ w4 ?- G3 |* D2024年4月，Thomas Pao 从中国飞来多伦多，他在多伦多刚下飞机，就当即被捕。Pao 之前生活在大多伦多地区的密西沙加，之后逃亡中国4年之久，他的加拿大护照在离境之后也过期了。1 |8 z) g5 ^0 i- `: F3 |) V

) S3 ^! a0 n; G7 l' c
: `' r$ O4 N  k7 Y0 S% L
0 Q; W5 F7 W4 _- j9 b; n7 [! G
2 p; c1 j0 `% [1 M) B: \% c/ I) N5 k
$ [: M' w, c$ }/ n1 e% k; N
目前尚不知道 Pao 为何要返回加拿大，而且申请了紧急旅行证件。但当加拿大皇家骑警得知其即将返回加拿大的信息之后，立刻做了相关部署。2 J  W" @5 d# I) M4 O
0 W: Y2 d# y6 f( }4 k  E: J

* |. s7 k- P9 M9 d, D* J, B, p2024年4月26日，Pao 一下飞机，就在多伦多皮尔逊机场被捕。对 Pao 的指控有诈骗金额超过5000加元、持有犯罪所得和洗钱。目前他的案件仍在法庭审理中，也暂时没有相关信息表明 Pao 在这个犯罪组织中的角色。( b" ?; c; [6 D& X
5 d; u7 J3 F! M$ t9 r

/ u( N+ {4 y" ^# }被驱逐出境，但不知道实际走没走的印度籍嫌犯5 l- d1 N0 u% x, V+ b: _% u( W

) Y! m/ `8 C$ L& E; a0 G/ h  y- }
与此同时，另一名被指控参与诈骗的男子，则面临着不同类型的听证会。涉案的另一名诈骗嫌疑人名为 Abilash Kumar Chenreddy，30岁，印度公民。2017年，Chenreddy 持学生许可证来到加拿大。
( ~. m/ `2 E- u( c
  ]' _  `  |3 C. o0 o$ r: f5 _1 G. V6 t& e6 g! _5 |6 p
在加拿大移民和难民委员会(Immigration and Refugee Board of Canada，简称IRB)的听证会上，Chenreddy 的证词为“高度有组织和复杂”的欺诈行为提供了新的线索。/ Q7 s$ j# u3 Y) p& F

" Q( ]1 {* p, ?/ ^$ V8 p$ r8 |- t  M0 q8 T
Chenreddy 是约20名被指控为骗子的印度公民之一，他们都是加拿大各高等教育机构的留学生。这些骗子没有受到加拿大皇家骑警的刑事指控，而是由加拿大边境服务局等部门进行移民调查。
# Q( ?  D) s; @* q2 j
& O6 ]  e7 I8 o' s  H- E; w% X  Z  B1 `1 |& n3 O

9 [, R6 `  n. |' D8 E, {+ G% Y3 V! v: _* E

! o7 B4 t# G' a* T8 z) q; E1 u0 ?( s5 D. E+ C
移民文件显示，Chenreddy 在2021年未出席移民审查，之后当局签发了针对他逮捕令。但是他离开了加拿大，然后在 2022年2月27日，他居然又从印度乘飞机返回加拿大，因此也在多伦多机场被捕。
4 N) w4 x" D" {) S, \# T, j5 x' m* z2 A$ z/ Q

# g" t# _4 M  Y4 ], B. B* m9 b2023年，Chenreddy 在移民听证会，表示自己被骗子误导，认为自己受雇于合法工作。! q5 ^: X: S7 U( a! h
/ o4 b4 N& C) B; D- Y
: [" z8 [! u+ v3 [* y% o1 E3 q
据报道，Chenreddy 在密西沙加的地址是一些诈骗受害者汇款的目的地。当警察第一次与他谈及此事时，Chenreddy 撒谎说他对包裹一无所知，然后在警察离开后，他迅速删除了 WhatsApp 的相关消息。+ G+ T( n. s# k) b
5 \* H' \! ^2 g: C/ V8 _+ ?
0 t0 o' {  x+ {2 \3 }% y. }& w
他后来承认了自己的所作所为，并告诉警方，他申请了一个在线招聘职位，并通过 WhatsApp 消息被录用。每收到一个包裹，他就会得到200到300加元的报酬，然后转交给另一个人。. B. l! c& K1 D& X$ c- |* M! `
2 I2 C9 a* s3 ~" E

! p! O4 G) y) K- p0 t& _之后，Chenreddy 被下令从加拿大驱逐出境，因为他是有组织犯罪集团的成员，不可再次入境。但目前尚不清楚他是否已经被驱逐出境，因为加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都没有透露他目前的状态。
. u( I9 j+ ^9 r! B9 s7 D
9 d9 c# ~- s/ u/ E3 f- i" p: C
7 f0 K) V; \: _1 U9 ~2 @9 TChenreddy 的律师 Aminder Kaur Mangat 表示，把他驱逐出境的决定是，“有缺陷”且“不合理”的。. d  O+ T7 K0 a$ v" R* r5 _

8 M% H* u$ e( [
7 V/ {1 S7 V: ^# TChenreddy 的律师说，“Chenreddy 先生作为一名高技能人员，对加拿大社会做出了重大贡献，但(移民)法允许在不需要刑事指控或定罪的情况下，就将其驱逐出境。这种情况突显了该立法的一个根本问题，这可能导致有价值的个人被排除在加拿大之外。”/ Y3 V3 p* |& z6 \# g- n

: A1 Y  `4 c. ~2 [# s" I+ y# x
9 }, G5 [3 F. v; Z7 TChenreddy 的律师呼吁对该法案进行改革。) [8 p" F' S1 L3 c% P% |  t
8 o  Q2 l0 H4 M+ o7 b8 a
1 b- E, [$ W1 s7 y: [% h4 P
加拿大皇家骑警也表示当下无法透露具体情况，称“此案仍在法院审理中。”
/ q) d, G6 g+ }/ g
% h3 y6 s$ h: z( a- d; T" O2 W3 I* e9 {
6 _+ s; i% f' I1 N& Z5 ]9 ERCMP 详解CRA骗局和犯罪组织( w5 T0 I$ b) g# I1 u# @  ]5 d4 F9 n
9 }0 i7 _0 K0 R* s

5 J/ M2 t9 Q8 m" \3 o, a. c加拿大皇家骑警的 Ken Derakhshan 上士是该反欺诈行动 “Project Octavia” 的负责人，他描述了骗子是如何行骗的：1 R1 u) J* w* E, n. Z6 g- ~
1 W/ v0 M* d. h' O  r1 b; e' H" \1 D

& F% C+ q7 \: b5 |" \' \7 lDerakhshan 说，“行骗的一开始是，当受害者接了电话之后，来自印度的呼叫中心的骗子咄咄逼人地表示，受害者欠CRA一大笔税。”
: N2 t; Q) v3 X4 }1 N, U( I0 b, C3 f# {

0 d+ j$ E9 K5 g5 B  _4 x/ f. f6 Z/ h, m  g
' j8 E9 u2 ^% T% R/ @; a
$ x% S1 K# I$ p, O2 Z

' Z* Q+ t. a1 p: d7 u6 _3 t  ~整个诈骗组织的运作，涉及了不同的犯罪角色。
3 A- z7 O% b8 o
# b2 a. a$ U8 o
4 O" C( `5 W/ v/ N. i0 O这些位于印度新德里及其周边地区的呼叫中心，像合法企业一样运营，包括给员工提供的时间表和工资单。而这些诈骗呼叫中心的员工，都有专门的培训和行骗话术脚本。
# P3 p; _( e$ d/ B8 [! `
* l& p% `; Q! H" |+ r) R0 X8 z& Y. q& p1 v- e
Derakhshan 说：“这些骗子会根据情况，使用欺骗和欺骗性的语言，或使用极端程度的威胁……最终，受害者会按照骗子的要求去银行，取出大量现金。”
! X" f3 p6 E" t$ a/ A, h0 J# ?" S# b
6 b. F$ s! F: H& H2 a2 q# b" S3 n  i
一开始的骗术是，受害者在压力和诱骗之下，从银行取出现金，用于为骗子购买礼品卡，或通过传统汇款发送。骗子也曾经命令受害者通过比特币自动出纳机汇款。但后来，在警方的调查压力下，骗子们转而要求受害者只寄现金。5 x  e0 h: A' ]& T8 ^5 l

1 d% \( u' W% M
& C5 `- N! |8 T1 r& x( b1 K( ?“受害者会被威胁要把钱放进信封，并得到一套非常详细的指示，让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递将钱寄送到加拿大境内的一个地址。”
  J8 c$ ~2 k7 V' Y# p4 g5 q" ]2 C! W) T* L6 F9 _! X
% A; ~. ^' U$ i! `7 S
警方将收到现金的人，描述为该组织的“金钱骡子(money mules)”。上文提到的被下令驱逐出境的 Chenreddy ，就是犯罪组织的骡子，而他收到的“包裹”，就是受害者寄出的现金。+ b/ s$ V- D5 z
4 o/ ?% {% j: _1 R' U* K1 X1 y7 L
- c; c6 v) C3 X' n4 {; k' Y
这些现金通常被邮寄到骡子的家中或商业地址，又或是邮寄到一个假名的信箱。骡子拿到现金后，留下一小部分作为他们的分成，然后把剩下的交给“处理人员(handlers)”。, U& P' M; _$ o2 v9 I, i
/ N) A) s( L0 @& C6 x$ [; N: `

& M$ @4 N3 B2 c& p5 q! O$ z9 {3 ?这些“处理人员(handlers)”是低级别的管理人员，将骗到的现金汇集之后，通过不同的账户转移资金，或者使用 hawala(一种非正式的地下汇款系统)将资金转移到印度。
- a9 W) i* b: L! v/ K0 }& j* E8 F1 K- q8 `. O  w6 S& j0 p( |
# i% y6 a+ I2 U" @
这些汇款的“处理人员”再上面就是诈骗组织的管理人员，而金字塔顶端是印度的主谋。
; {2 s" V% i5 S0 ?# d: w: m. e! `5 H$ v% t+ t
9 F, s! L) `" u- Z6 G. M' d" S

# i3 L4 m, L+ f* Z% L3 D2 s" M6 m' ?- E

- T/ `4 q, T& R
9 F- x1 K9 j$ Z7 A看完 RCMP 的详解，这些有组织的骗子们，简直太可恶了!不知道造成了多少受害者的家破人亡!那么如何避免遭受这种骗局呢?
/ f& @0 p8 H" H
5 v/ A5 w, R* y" F% p* \. z
5 i; R" E0 r) o& l如何避免遭遇 CRA 骗局
- \- F% }! }9 L6 ~9 L( G0 g% ]* V& m, X' s9 d% N, M& p+ @+ U! n

  a# T" J1 V: S; r7 N: t# n2 W2 L加拿大反欺诈中心(Canadian Anti-Fraud Centre)和加拿大税务局官网都强调指出：& A) u( U) |9 A8 h2 z' I2 f( t  R; s

& `" D1 G. s. y' V8 I; e$ _8 [/ |) @% V# ]# V; P, i
加拿大税务局(CRA)绝不会通过短信发送退款或要求付款。
1 P* B- s' G9 t6 c8 j2 b& h; |0 H' T! v* p

; n! G8 [/ q" p% l: ~- U; L, sCRA 绝不会威胁驱逐、逮捕或监禁任何人，不会使用激烈的语言，也不会安排当面收款或通过短信索要个人或财务信息。5 j3 m& V) L, A* l0 {% ?$ ]6 _' {
6 ?3 `- H, V1 }, M2 c
: E* a) _; [& a  M* y* R6 ~
CRA 只会通过电话、自动语音信息、信件或电子邮件联系个人。
0 v$ j) t3 |" Z* B' ?& p8 u
6 y+ u* S+ T' p, X, O* O7 ^, r
: f( u6 K$ V$ W3 o' F& ZCRA 发送短信仅用于多因素身份验证或电话服务的注册，不会通过短信或即时通讯工具(如Facebook Messenger或WhatsApp)发送消息。
" Z) b; s/ w6 m2 _9 Y& o8 a* V+ a2 Q6 j8 V2 p9 U

) ?6 Y* ?# p5 m& O/ K
7 p- p9 ]1 P+ F
  ]$ E4 E0 Y& J4 z" d
% c2 g! ]2 ^7 o2 F! }2 S0 M
% ]1 p0 K. n- K. M  K0 O. Z" B另外，收到号称 CRA 的电话时，不管对方已掌握了你多少信息，说你涉及到多么重大的事件，先不要慌，不要进一步提供自己的任何信息。! ]* h: p1 ]+ f) a- D. q& O8 W
* g/ y+ [# y, B
; f+ _: D: J" F! q! L
同时，要求对方提供姓名、所属部门和 CRA 工号等身份信息，然后拨打 CRA 的官方热线核实其真实性。
* T- f8 ^  g9 Q) u) P' d8 \! h0 K2 _1 Y+ d( a8 E4 d, p

4 u- I# M# O7 M3 g# c9 j' G9 I! m: i% V或者，干脆不认识的电话都不接算了，反正 CRA 要是真的追债，也会通过税局官网给你的账户发系统信息，或者寄送纸质信件的。" p7 d& V+ l& k' c

/ s8 Q) n4 i( F) |  q! e, X
, Z" I- C" U/ W4 u毕竟，要真的欠了税局的钱，就算是时隔多年，他们追到天涯海角地老天荒，也是要向你讨债的……
, u4 J" V. v3 h4 M多伦多生活 8 Q2 A+ q  `; {# N9 H

7 }) k, p& o! n# O7 h5 ?



欢迎光临 www.MontrealChinese.com蒙特利尔华人网 蒙城华人网 蒙特利尔留学生论坛 蒙特利尔中文网 蒙城中文网 (http://www.montrealbbs.com/) Powered by Discuz! X3.2