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标题: 钱说不出来源摊上大事！华人夫妻三套房产被充公 [打印本页]
作者: cargo    时间: 5 天前
标题: 钱说不出来源摊上大事！华人夫妻三套房产被充公
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钱说不出来源摊上大事！华人夫妻$850万三套房产+现金被充公！2 z/ ^  M( G4 f' P- I3 N9 D

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2 E, U* C+ q) O& w加拿大一对华人夫妻Huang和Li，可以说是摊上大事了！
* u7 O: X, x  l6 f* r" O2 S最近，加拿大BC省政府正在寻求法院命令，迫使这对华人夫妻证明，他们三所房屋和近150万加元的现金是合法获得的。" q# y6 R5 _8 q5 t9 e: v& o
据悉这是BC省第四次使用所谓的“不明原因财富令”来起诉民事没收案件。
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, g% g% a& g5 ?, ^7 }! t这些无法解释的财富令，是BC省新民主党政府为打击洗钱和其他金融犯罪于2023年推出的一揽子新法律的一部分。3 A$ _7 p8 }- u2 X
根据该省于2023年首次向法院提交的没收要求，这对夫妻在温哥华的两处房屋和Abbotsford的另一处房屋，连同现金，总共价值560万加元，是犯罪所得。1 o5 M1 m+ ]% ~: H: v1 J
该省还在一份法庭文件中添加了原因不明的财富令申请。' m: Q( F  z' G6 ], S! |; p

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3 e, Y& m' R) `( l& u! V5 [; hBC省公共安全部长Mike Farnworth在一份声明中说：“通过这项法庭申请，我们正在寻求法院命令，要求被告出示证据，证明这些物品是通过合法途径获得和购买的，现金来源是合法的。”
9 T& Y& B3 Q) h/ f+ ?+ {! v对于这些指控，房主Huang和其妻子Li在法庭答辩中否认了，并且他们尚未对最近一份原因不明的财富令申请作出回应。
% c2 q. o' o4 n( `1 s4 K据悉这份原因不明的财富令申请与去年9月10日在East 28th Avenue和Victoria Drive附近发生的一起枪击事件有关，这起事件导致两人中枪，其中一人后来死亡。
1 b, l! \4 f8 G: q% j, _! g根据没收申请，Huang还因谋杀和谋杀未遂被捕。
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  ^/ w( ~! u+ `' t" Z9 \不过根据对BC省法院文件的在线搜索，没有针对Huang与该事件相关的刑事指控。
7 @. T$ @& g$ F+ x$ Q根据没收诉讼，温哥华警方在调查过程中，在Victoria Drive 4372号的一所房子里发现了145.9万加元现金和9,750美元现金。
) W; F8 d& Q8 K在那所房子里，警方还发现了一个大麻种植工厂、袋装大麻、四个用过的弹壳和一个改装过的电力系统。) L! G& P2 Y. T7 R
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温哥华警方还在Abbotsford的27658 Quinton Ave.发现了一个大麻种植基地，警方称该基地“超出许可范围”，生产大麻“用于贩运”。
  z3 ?( F0 y! b4 f9 k" `除了这些以外，警方还在East 37th Avenue一所房子里又发现了21,660加元的现金。' n2 ^6 j4 |- h4 O/ s- s
根据房产记录，Li拥有Victoria Drive的房产，估价为196万加元，而Huang拥有Abbotsford的的房产，估价为226万加元。* d- O7 d* Q) e' w; K" h. y7 B
该没收诉讼还寻求没收位于1890 41st Ave.的另一处房产，该房产由Huang和Li共同拥有，价值145万加元。- I! ~" J6 Y: ]" y. W

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8 K6 h( I% f, P9 o. i房产记录显示，Abbotsford的那处房产没有抵押贷款，而另外两处房产有抵押贷款。
4 R# z1 {* o, N. q! z7 ~该诉讼还列出了被指控的非法活动，包括以贩运为目的持有大麻、生产非法大麻、使用枪支犯罪、谋杀、谋杀未遂、拥有犯罪所得、洗钱和未申报应纳税收入。& r& e  }! a" e, J3 |3 x
诉讼称，部分或全部资金被用于收购和/或维护该房产。
- C& O: A2 k) X9 d2 K2 y在法庭回应中，这对夫妻都表示，这些房屋不是通过非法销售大麻购买或维护的。
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* p. {- Z* b: GLi说，她的房子是用工资、礼物、遗产和贷款来维持的，位于Victoria Drive的房产是她和孩子们的家。
* U# C: S+ ~. f3 L: a: P两人还表示，出售大麻不是为了盈利，大麻没有超过许可的范围，种植大麻不是为了贩运，他们也没有从销售大麻中获得任何利润。" n. |4 V7 }6 g" \- o1 w6 ?
而为了没收这些资产，BC省最高法院大法官必须下令对Huang和Li采取行动。3 t/ d. ~# O  x4 O* V
因为BC省民事没收法赋予了负责人广泛的权力，允许其在资产与犯罪活动之间仅存在可能的联系而非必须定罪的情况下进行没收，这将证明责任的任务转嫁给了被告。
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, w3 h' g/ r" l$ I/ j5 ^1 S9 C! A% t/ \要知道，不明原因的财富命令是2022年调查洗钱问题提出的100多项建议之一，另一份BC省政府委托的房地产洗钱问题报告于2019年完成。
5 ~0 [. Q+ D/ Z& e有一些人对无法解释的财富命令持批评态度，其中包括BC省公民自由协会，该协会认为，这类措施损害了宪法权利，没有经过充分的测试，而且实施起来代价高昂。
7 E) Q( ]1 [( F! P至于这对夫妻的财产处理情况，还要看法官的最终裁决。
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