历来最大诈税案 魁省追罚2.1元

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历来最大诈税案 魁省追罚2.1元

加通社  2013-06-09 18:59:49

魁省揭发该省有史以来其中一宗最庞大的税务欺诈案，涉案的一间打金公司和8间珠宝店共名11名管理层，被控近1,500条罪，更遭索偿至少2.1亿元罚款，管理层随时面临牢狱之灾。 ; y/ j) L0 h2 J" o* e4 E　　涉案人士包括3名满地可的批发商Carmen International、8间珠宝店，以及11名相关的管理人。 ; k# b# ~3 I0 d  w8 A; m4 `. A　　案情指，2006年3月至2010年7月期间，涉案公司操纵一个大型的虚假账务系统，重复使用虚假账单，以获得不当的扣税优惠和煺税。他们从事虚假的商业活动，将毋须课税的纯金讹称是须要可以课税的金屑运出，再提炼为纯金。 # J9 f7 B# M/ Y5 [8 O+ _, q1 ^　　涉打金公司及八珠宝行 　　魁省税务厅(Revenue Quebec)数年前展开查，两年前采取行动，搜查Carmen International及相关管理人，又查封多辆汽车和建筑物，并扣查银行账户，如今正式落案起诉。其中Carmen International面临808宗控罪和1.52亿元罚款。 . \& e4 v+ b! ]3 i* m, d% B　　涉案公司受查后却采取法律行动，反告魁省税务厅对公司做成「无可修补的损害」，过程亦涉非法行为，案件目前仍在审讯中。加通社周五曾尝试致电Carmen International查询案情但不果。该公司早前曾表示正和省府合作，寻求和解方案。 　　税务厅发言人Stephane Dion表示，这宗案件是同类型罪案中规模最大的，他们获厚达2万页纸的文件证据，也有线人口供作证。预期各被告将于今秋提堂。 % ?' @. p# }: h7 k1 \+ j# y